मैं आईआरएस को बड़े कैश लेनदेन की रिपोर्ट कैसे करूं?

आईआरएस फॉर्म 8300 9/11 की घटनाओं के बाद अमेरिकी सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बढ़ी चिंता मनी लाँडरिंग गैरकानूनी गतिविधियों से कानूनी संस्थाओं को धन हस्तांतरित करने के लिए विशेष रूप से आतंकवाद के समर्थन में नकदी का उपयोग करने के लिए संदर्भित करता है।

2001 की देशभक्ति अधिनियम 9/11 के बाद पारित किया गया था, उस समय विद्यमान कानूनों को आतंकवाद के साथ-साथ अन्य अवैध कृत्यों का सामना करने के लिए फैल रहा था।

अधिनियम के साथ अनुपालन "आंतरिक राजस्व सेवा के अनुसार, बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है जो करों से बचने और ड्रग व्यापार और अन्य आपराधिक गतिविधियों से लाभ वाले लोगों को रोक सकता है।"

लेकिन 9/11 के पहले भी, यू.एस. सरकार मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में चिंतित थी। मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट 1986 में पारित किया गया था। ज्यादातर कानून बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के उद्देश्य से थे। लेकिन बड़े नकदी लेनदेन पर नजर रखने का प्रावधान भी शामिल था।

नकदी लेन-देन रिपोर्टों को किसके पास होना चाहिए?

एक व्यापार या व्यापार में जो कोई भी $ 10, 000 या अधिक एक लेनदेन या नकदी में अधिक से अधिक प्राप्त करता है, उसे आईआरएस को धन की रसीद की रिपोर्ट करनी चाहिए। "व्यवसाय" को किसी भी कानूनी संरचना के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एकमात्र स्वामित्व शामिल हैं और निगमों संपदा, ट्रस्ट और संघ भी पैट्रियट एक्ट के अधीन हैं।

रिपोर्ट फॉर्म फॉर्म 8300 है।

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फॉर्म 8300 की आवश्यकता कब है?

फॉर्म 8300 - नकदी भुगतान की रिपोर्ट $ 50,000 से अधिक आईआरएस को आपके व्यवसाय द्वारा प्राप्त की गई सभी नकद भुगतानों की अधिसूचना के अनुसार इस राशि या अधिक में जमा करनी होगी। नकद सिक्कों या मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया है इसमें निजी चेक शामिल नहीं है, न ही इसमें खजांची के चेक, बैंक ड्राफ्ट, ट्रैवेलर्स चेक या मनी ऑर्डर शामिल हैं जिनमें $ 10, 000 या इससे अधिक की राशि है।

फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स फ़िंटीन रिपोर्ट 112 को जब ये इंस्ट्रूमेंट्स मुद्रा के साथ खरीदे जाते हैं, फॉर्म 8300 बेमानी बनाते हैं।

फॉर्म 8300 की आवश्यकता होती है जब वे $ 10, 000 से कम राशि के मुकाबले होते हैं लेकिन कुल लेनदेन $ 10,000 से अधिक के बराबर होता है और शेष राशि नकद में भुगतान की जाती है

ये लेन-देन अक्सर कुछ व्यवसायों में होते हैं, जिनमें गहने, फर्नीचर, वॉटरक्राफ्ट, विमान, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और बीमा बेचते हैं। Pawnbrokers परिस्थितियों का सामना करने की संभावना है फार्म 8300 की आवश्यकता, जैसा कि वकीलों और यात्रा एजेंसियों हैं

यह जांचने के लिए इस चेक सूची का पालन करें कि आपको रिपोर्ट करनी चाहिए:

आप कम से कम $ 10, 000, या $ 10, 000 या उससे अधिक के संबंधित लेनदेन के एक लेनदेन में शामिल हैं।

• भुगतान के सभी या कुछ हिस्से नकद में किए गए।
• भुगतान एकमुश्त या एक वर्ष के भीतर देय किश्तों में प्राप्त किया गया था।यदि भुगतान उसी लेनदेन की ओर किश्तों में किया जाता है, तो कुल राशि का उपयोग करें, न कि व्यक्तिगत किश्तों की मात्रा
• पैसा उसी खरीदार या एजेंट से प्राप्त हुआ था
• धन एक लेनदेन या संबंधित लेनदेन के भाग के रूप में प्राप्त किया गया था, जैसे कि यदि आप एक ट्रैवल पेशेवर के रूप में एक ग्राहक के लिए विमान किराया और होटल दोनों आवासों को बुक करते हैं और वह उनके लिए अलग-अलग भुगतान करता है
• फॉर्म 8300 निर्देश

आपको उस व्यक्ति की सही करदाता आईडी संख्या या सामाजिक सुरक्षा नंबर प्रदान करना चाहिए, जिसके पास आपको भुगतान प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर नकद और फॉर्म 8300 फॉर्म मिले।

यदि 15 वें दिन एक सप्ताह के अंत या कानूनी छुट्टी पर पड़ता है, तो आपके पास अगले कारोबारी दिन तक है। आप फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित कर सकते हैं या आईआरएस को डेट्रोइट कंप्यूटिंग सेंटर, पीओ बॉक्स 32621, डेट्रायट, एमआई 48232 पर फॉर्म भेज सकते हैं।

यदि आप किसी भी कारण से लेन-देन के बारे में संदेहास्पद हैं, तो आपको फाइल करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है फॉर्म 8300. अपनी चिंताओं को जितनी जल्दी हो सके आईआरएस आपराधिक जांच विभाग को रिपोर्ट करें।

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